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公款私存自查自纠报告

导读:公款私存自查自纠报告(共7篇)存款业务自查报告***县农村信用合作联社存款业务自查工作情况汇报省联社***办事处:根据《***银监局办公室关于转发开展农村中小金融机构存款业务自查的通知》(赣银监办发[2012]127号)文件精神,以及《***省农村信用社(农商银行)存款业务检查工作实施方案》要求,我联社于2012年8月1日至8月,推荐访问:公款私存行为自查报告 公款吃喝自查自纠报告

第一篇:《存款业务自查报告》

***县农村信用合作联社存款业务

自查工作情况汇报

省联社***办事处:

根据《***银监局办公室关于转发开展农村中小金融机构存款业务自查的通知》(赣银监办发[2012]127号)文件精神,以及《***省农村信用社(农商银行)存款业务检查工作实施方案》要求,我联社于2012年8月1日至8月28日开展了银监会提出的关于对制度建设等“二十条”存款业务内容进行了全面检查工作,现就工作开展情况汇报如下:

一、加强领导、精心组织

(一)为了确保我县农村信用社存款业务自查工作的

有序开展,县联社成立了以理事长为组长,其他班子成员为副组长,各科室负责人为成员的工作领导小组,领导小组办公室设在稽核监察科,负责组织协调各部门,班子成员带队下乡到各营业网点,自查工作全面开展。为确保工作落到实处,领导小组下设督导和检查工作小组,由分管领导包片负责对各部门、各营业网点工作开展情况的现场检查和督导。

(二)制定了《***县农村信用社存款业务检查工作实

施方案》(]**农信联社字[2012]**号),明确了此次活动的工作目标与要求,具体实施的时间与步骤。

二、工作的开展情况

按照市办工作实施方案要求,由监事长带队,抽调财务

会计、业务拓展、风险合规、稽核监察等部门人员,成立检查工作小组,机关各科室、部门负责对本部门包片网点的检查工作,对全县]**个营业网点逐一开展了检查。各营业网点负责人为第一责任人,指定了专人负责如实填报检查附表,及时形成自查报告,并对检查报表数据的真实性与完整性负责。同时,由各班子成员根据各自包片网点带队深入基层网点督促指导。在检查过程中,及时梳理存在的问题和风险隐患,标本兼治提出整改意见和具体整改措施,确保风险点及时排除。本次存款业务检查主要是对以下内容进行重点排查:

1、制度建设:一是存取款业务制度。对于超过5万(含

5万)大额存取款现金进行预约登记制度,超过10万(含10万)大额支取现金业务上报联社计划信贷科审批,超过20万(含20万)大额支取现金业务上报联社计划信贷科及分管领导审批,并预留客户身份信息。对于办理开户必须提供本人及其代理人身份证件。各项存取业务均建立了完善的业务操作流程和内控制度,有效防范了存取冒名业务风险。二是“四项制度”。对重要岗位人员强制轮岗(休假)、干部交流、亲属回避、员工亲属经商办企业等情况进行全面检查,对员工异常行为的监测分析情况及对“九种人”监督情况进行检查,按照“四项制度”规定逐一进行排查,截止]**月末,我社共有员工]**人,]**人待岗,在岗人员]**人,根据在同一部门同一岗位任职达五年的网点(含分社)的主任和科室负责人必须交流,在同一岗位任职达三年的会计和信贷员必须交流,

对在同一网点工作满一年的柜员必须轮岗的原则,截止到报告日,共计对**人进行了干部交流,**人进行了轮岗,**人实施了强制休假,**名员工进行了亲属回避。

2、岗位设臵:我联社共有员工**人,**人待岗,在岗人员**人,其中正股级干部**人,副股级干部**人,委派会计**人,信贷员**人,柜员****人,科员**人。基层网点设有主任1人、委派会计1人、信贷员1-2人、柜员2-3人,岗位职责清晰,业务流程科学。根据不同业务能力和岗位要求,各基层网点柜员、信贷员岗位设定了一级权限2名,三级权限1名,主任和委派会计权限为四级,符合我县实际业务发展和风险防范要求,有效达到风险有效制约和控制。

3、存款考核与问责机制:联社制定了存款考核方案,按月对每个员工进行考核,并与绩效工资挂钩。在网点大厅内重要的醒目位臵挂有《***省农村信用社“二十条禁令”》和《七不准规定公示牌》等规章制度宣传牌,有效的做到了客户对网点工作人员的监督,防止工作人员违规等经营现象发生,产生不良的社会影响,损坏农信社社会形象。

4、账户管理方面:按照“网点排查100%、账户排查100%、资金排查100%”的要求,对全县所有网点的单位结算账户开销户管理、支付结算管理、印鉴管理、对账管理、异常交易行为等方面开展全面合规检查。截至2012年8月底,在检查的**个网点中,有**个网点有对公存款账户。检查中发现的主要问题有账户资料不全、开户单位名称与开户许可证不符、印鉴卡与开户申请书上的印章不同。针对上述检查中发{公款私存自查自纠报告}.

现的问题,已责成相关责任人及时整改,现已全部整改到位。同时,对于个人结算账户我网点严格实行实名制操作办理,并对有效身份证件实行联网核查,坚决杜绝假冒名等无效身份证件进行办理开户业务,防止虚假账户,损坏客户利益。

5、对账情况:针对银企对账问题,联社专门成立了对账中心,该中心人员不负责记账,按照与客户签订的协议,每月或每季发出对账单与客户对账,能做到对账、记账岗位分离,并能双人交叉对账。针对对公存款账户,我联社均免费为客户提供了短信签约服务,有效防范了资金风险的产生。

6、现金库房管理方面:各营业网点均设有库柜员一名,网点实行每月会计查库不得少于4次,网点负责人查库不得少于2次制度,其中月底网点负责人必查,月中抽查;每日主办会计要实行卡把两次,对柜员尾箱账实、账账要予以监督核对;按照各网点实际需求,对每个网点现金明确的限定额度,并监督及时上介,保障了网点正常运营和现金风险防范;对于柜员之间相互调剂现金,提出了各网点委派会计签字授权制度;库房坚持实行双人管库、同进同出、定期更换密码等制度。

7、重要空白凭证管理方面:建立了重要空白凭证领用登记簿,重要空白凭证和有价单证使用(销号)登记簿,详细记录了每一张重要凭证的入库、出库、领取、销号、作废等记录,建立起百福卡等重要空白销号台帐,做到了重要空白凭证科学规范管理;并要求网点负责人每月不得少于2次

对库柜员保管的重要空白凭证进行检查,保证网点的重要凭证的安全性和完整性。同时,在未使用重要空白凭证管理上,不得允许柜员等员工事先在重要空白凭证上先预留网点公章等章印,切实防止重要空白凭证流出网点,导致点经济利益风险发生。

8、印、证分管制度等方面:由领导带队到各营业网点突击检查,各营业网点均能将各类业务用章及个人名章保管妥善,没有长期不用且未上缴封存的业务用章;不存在使用和保管重要业务印章的人员同时保管相关业务单证的情况;印章名称与《金融许可证》名称相符;柜员、会计休假时办理了交接、登记手续。{公款私存自查自纠报告}.

9、大额款项支付管理方面:联社建立了5万以上(含)支取提起预约制度和台帐登记制度,对于大额存取,客户必须提供有效身份证件才能予以办理,对于超过现金10万元或20万元以上转账需联社计划信贷科和分管领导审批。网点办理不同等额现金存取业务时,实行了不同权限级别操作制度, 5万以下,实行一级柜员权限、5万-20万实行三级柜员权限、20万以上实行四级权限管理制度,有效制约和防范现金等操作风险的发生。

10、特殊业务处理方面:他人或单位查询、扣划或冻结存款账户时,均要求经办人员(两人以上)出示身份证、工作证及司法机关和其它有权部门出具的查询、扣划、冻结通知书,并复印了相关资料进行登记;对于挂失当事人和代理人均以通过公安部门身份核查系统的核查;操作人员严格按

第二篇:《党风廉政建设自查自纠报告1》

党风廉政规章制度执行情况自查自纠报告 根据区纪委《关于印发<党风廉政建设规章制度执行情况跟踪督查实施方案>的通知》要求,我局对本单位财务方面规章制度、党政正职监督、公务用车、政府采购、外出考察学习等方面情况进行自查,现将自查情况报告如下:

一、各项制度执行情况。

(一)党政正职监督。我局制定了严格的党组议事制度,党组会每两月召开一次。为确保重要决策的可行性,我局坚持民主集中制原则,做到集体决策、分工负责,在具体工作中,分工不分家,相互协作,相互支持,相互监督。在强有力的班子带领下,全局各项工作开展有序,党政一把手抓班子、带队伍有力;人、财、物管理规范,不存在直接分管的情况;重大事项、重大工程建设、大额资金使用的监督程序严格按照要求落实;党政正职领导干部“八小时”以外均不存在违纪违法的情况;重大事项及时书面向区纪委、区委组织部报告。

(二)财务制度。我局制定了严格的财务管理制度,财务实行统一领导,统一管理,严格控制支出,严格执行区政府的统一规定。自觉接受审计单位及上级财务管理部门的检查督促,坚决杜绝公款私存、拖欠公款和私设“小金库”的现象,财务收支做到日清月结。局机关财务预、决算、日常收支等手续由局机关报帐员@@@同志统一经办。报帐员每月

向局长和财务审批人保送财务收支情况报表,并按时公开财务支出情况。

(三)津补贴发放。我局严格财经支出管理,实行审签负责制,经局党组研究决定由@@@同志担任财务审批人。正式干部职工奖金、福利、加班费等费用的发放严格按区委、区政府《关于严格控制奖金、福利等费用开支的规定》执行,由财务审批人审签。临聘人员工资、奖金、福利、加班费等经常性支出严格按照区编委办下发的编制单和区人事局审定的标准,由财务审批人审签。

(四)公务用车。我局由办公室负责派车,经主要领导同意,首先保证工作用车。车辆维修,均先填写《车辆维修通知单》,由办公室核实,经领导批准后在指定地点修理,车辆维修后,办公室也都及时与修理厂对维修情况校对,双方同意后才开具发票。油卡由财务人员按计划每月按时充值,一车一卡,机动卡交办公室统一调度使用。

(五)政府采购。我局固定资产购置按区财政局政府采购办有关报批程序办理审批手续。

(六)外出考察。我局加强国内出差管理。单位党政主要负责人外出或单位半数以上工作人员集体外出,全部按要求填写《@@区干部因公外出审批单》,经区级主管领导批准,报区委办审批后办理。*月*日到*月*日,我局组织了赴**的考察学习,均是书记、区长和主管区长签字,报区委办和政

府办统一后方外出。 二、存在的主要问题

一是对党风廉政建设规章制度执行的认识要进一步加深,对新形势下的党风廉政建设要有新的认识、新的思路。二是制度建设仍需加强,在如何加强管理和建设方面要进一步探索和实践。

{公款私存自查自纠报告}.

三、下一步工作打算

我局严格按照区委、区纪委的部署和要求,标本兼治,综合治理,立足于防范,加强教育和监督。在近段将主要抓好以下几项工作:

(一)强化学习意识,提高自身免疫力。在全局干部中开展落实《纪律处分条例》为内容的党纪党规教育和以《党风廉政建设准则》为重点的权力观教育;继续每月开展党课教育,抓好超前教育、警示教育,使党员干部时刻保持清醒头脑,提高自律意识。

(二)强化监督意识,加强对党员干部的管理。总的思路是:从实际出发,认真落实区纪委有关规定,严格制度和纪律约束,加大对领导干部从政行为、落实廉洁自律各项规定的监督力度。

(三)强化责任意识,全面推行党务政务公开。进一步推行党务政务公开工作,确实把握好三个环节:一是公开内容是否公正合理;二是公开事项决策过程是否民主科学;三

是公开的结果是否真实可信。认真落实政务公开责任、审议、评议、反馈、备案制度,使政务公开制度化、规范化,成为我局一项基本工作制度,力求政务公开内容、方式有新的突破。

(四)强化大局意识,认真履行党风廉政建设责任制。增强党风廉政建设责任制意识,完善考评制度,落实责任追究制度,对不落实或不正确履行党风廉政建设规章制度的有关规定的,要追究纪律责任。

第三篇:《预防职务犯罪工作自查自纠报告》

社城中心校预防职务犯罪工作

自查自纠报告

我校预防职务犯罪工作在上级有关部门及当地党委正确领导下,坚持以“三个代表”重要思想和十七大精神为指导,建立教育、制度、监督并重的惩治和预防体系,结合党风廉政建设任务,以提高预防能力为重心,以控制和降低职务犯罪发案率为目标,进一步强化预防措施,规范预防活动,创新预防机制,注重预防实效,努力提升预防工作水平,促进党风廉政建设和反腐败工作持续健康发展,现将工作情况汇报如下:{公款私存自查自纠报告}.

一、加强领导、健全组织机构

预防职务犯罪工作事关党心民心问题。为此,我校领导班子非常重视,把预防职务犯罪工作作为重大的政治任务来抓。在班子会上经常讨论,形成共识,把预防职务犯罪工作抓好抓实,各项业务工作才会得到稳步开展。其次,为进一步增强预防职务犯罪工作的主动性和自觉性,成立了预防职务犯罪领导小组,由校长任组长,副校长为副组长,各负责人为成员的预防职务犯罪领导小组,具体负责组织实施预防犯罪工作的检查、监督和查处,定期或不定期对学校财务工作进行检查、审核、落实。形成了一把手领导亲自抓、分管领导具体抓、上下配合、齐抓共管,层层落实的良好局面。

由于领导重视,健全机构,预防职务犯罪工作取得明显成效。一年来,我校没有发生贪污、盗窃、贿赂、受贿、挪用公款等经济案件。

二、加大宣传力度、强化思想政治教育

要切实抓好预防职务犯罪工作,从源头上预防和治理腐败,就得从抓思想政治教育入手。一年来为了提高广大干部职工的拒腐防变能力,把预防职务犯罪工作抓得更加深入具体,更加扎实有效,我们采取了多种形式的宣传教育活动。一是结合党风廉政建设工作,认真组织学习,深刻领会党的性质、纲领、使命和奋斗目标,在学习中始终坚持把学习理论与分析具体问题相结合,用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想武装头脑,坚决抵制消极、错误思想的侵蚀。二是利用每周学习制度,组织干部职工学习有关文件,让干部职工随时了解掌握国际国内形式和党在各个时期的路线、方针和政策,学习反腐倡廉正、反典型事例,用英雄的先进事迹鼓舞人,用现实生活中的例子教育人。三是结合普法工作,积极进行法制宣传教育,组织学习有关法律、法规,积极参加法律知识学习考试,同时,安排主管财务副校长和德育主任参加预防职务犯罪培训,切实增强领导干部预防职务能力。通过强化政治理论学习、上党课、写体会,使我们每个党员领导干部,思想政治素质和精神境界得到进一步提高,牢固立党为公、执政为民的思想,树立正

确的人生观、价值观和全心全意为人民服务的宗旨,为我们开展预防职务犯罪工作奠定了坚实的基础。

三、健全制度、强化管理

加强制度建设是深入开展反腐倡廉、预防职务犯罪工作的根本保证。为做好此项工作,我校不断结合实际健全各项规章制度,规范党员、领导干部的执政行为;把人管人,逐步转为制度管人,使全体教职员工明确纪律,自觉以政策规定作为对照检查自己的镜子,以规章制度作为规范自己行为的准则。

(一)建立和完善财政权、人事权的监督制约机制。一是建立财务管理制度和财务内审制度。分管财务副校长负责财务开支审批程序和来往帐目的审核、监督工作,在大额资金使用、大宗物资采购和重大建设项目上,严格执行廉政制度和招标制度,坚持领导班子集体研究,“一支笔”审批制,不搞个人说了算。财务人员要严格遵守财政制度,抵制不合理的经费开支,做到专款专用,收支平衡,债权、债务记载完整,清楚准确。不将公款私存,不私设小金库。二是在人事安排方面,对人事调动,坚持公开、公平、公正的原则。三是学校设立内审组,所有票据经内审组审核后才能报销。

(二)推行政务、财务公开制度,对职工关心的热点问题、重大决策项目,进行公开,加大工作透明度,让广大职工有一定的决策、参与权和批评建议的权利,使领导干部置

于群众监督之中,充分体现民主集中制。

(三)加强对学校公物的管理,公物购置和消耗有专人负责登记。使公物不受损害、不流失,提倡爱护公共财物,人人有则。

四、坚决杜绝行贿受贿行为,严防渎职犯罪发生

我校为确保领导干部廉洁,在大宗物品采购中,按照有关法律、法规和政策向采购中心提出申请,经审批后才采购。不与推销商采购物品,不统一组织学生征订教辅资料,有效的防止了行贿受贿、渎职行为的发生。

五、认真做好人民群众来信来访和案件查处工作

我校信访工作非常重视,建立信访制度。凡有来信来访都热情接待,认真解释,把问题化解在萌芽之中。并根据所反映情况认真调查核实,结合职责范围给予答复,对确实存在的问题根据情况及时处理。

六、存在问题和今后努力方向

通过努力,我校的预防职务犯罪工作,取得了一定的成绩。但是,还存在着一些不容忽视的问题,一是对预防职务犯罪的涵义认识不足,普遍认为职务犯罪只涉及到上层领导,其实职务犯罪是涉及方方面面的工作,包括一般干部职工,特别是一些特殊岗位;二是在单位内部制度建设和制度执行方面还存在差距。针对存在问题,在下步工作中,我们将不断加强:

一是建立学习长效机制,增强干部职工学习党纪、政纪、法律、法规的意识,增强他们的政治责任感,提高自觉地用党纪、国法来规范自己的行为。同时认真做好政治思想宣传教育工作,以“三个代表”重要思想为主线,以反腐倡廉法规政策和正、反典型事例为支点,在广大干部职工中广泛宣传教育,做到警钟长鸣。

二是统一思想、提高认识,进一步健全和完善各项规章制度,把预防职务犯罪工作贯穿于各个工作环节中,为各项工作的顺利开展提供保证。

总之,预防职务犯罪工作是一项具有艰巨性、复杂性、长期性的工作,我们要持之以恒地不断加强学习,注重政治思想教育,提高全体干部职工的自身综合素质,总结和积累工作经验,严格遵照“打防并举,标本兼治,重在治本”的预防工作方针,从源头上预防和治理腐败,使之更好地使旧莫中心学校成为教书育人的一方净土。

第四篇:《专项检查自查自纠报告》

贯彻落实《廉政准则》自查自纠报告

根据县纪委《关于开展〈中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则〉贯彻执行情况专项检查工作的通知》要求,

现就我局党组廉洁从政自查自纠情况报告如下:

一、组织学习宣传《廉政准则》情况

(一)广造声势促学习

我局把学习《廉政准则》作为党组及全体机关党员干部职工理论学习的重要内容,组织全体党员领导干部集中学习《廉政准则》、贺国强同志在中央电视电话会议上的重要讲话精神,全面把握思想精髓,深刻领会精神实质。在学习中,我们对《廉政准则》的“八个方面、52个不准”和贺国强同志提出的“六个重点”,进行了持续深入的学习,做到“四个一”:即党员干部每人一份《廉政准则》原文,以便于组织学习和贯彻落实;组织召开一次全体党员干部职工专题学习会,并就怎样学习好、贯彻好、落实好《廉政准则》作出统筹安排,提出具体要求;召开一次组织学习情况汇报会,全体党员干部职工共同讨论《廉政准则》的学习情况;组织一次学习情况检查,以点评会的形式,对《廉政准则》学习掌握情况进行检查点评。通过强化学习、宣传、教育,使《廉政准则》的精神实质和具体规定,内化为党员干部的观念,外化为其行为,切实增强贯彻落实《廉政准则》的自觉性。通过“四个一”促进党员干部职工廉洁自律,强化服务意识,

推进全体机关干部职工工作作风的转变,推进和谐社会建设

的进程。

(二)坚守“四线”促自律

通过深入学习思考,我单位全体机关党员干部职工深刻认识到:贯彻落实《廉政准则》,学习、牢记准则内容,把握准则精髓,是执行准则精神和要求的基础和前提,最根本的是启发自觉、廉洁自律,注重在思想上设防线,在心灵上构筑堤坝。要坚决守住“四条线”:一是要守住党纪国法这条红线不可触;二是要坚守廉洁从政这条底线不可逾;三是要筑牢思想道德这道防线不可破;四是要把握好人际交往这

道界线不能越,促进干部职工廉洁自律。

二、领导干部廉洁自律方面突出突出问题专项治理情况

浏览次数:  更新时间:2016-04-17 12:29:45
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